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銀行反洗錢工作心得體會

反洗錢，從我做起

21世紀以來，隨著中國經濟的快速發展與科學技術的不斷進步，銀行業發生了翻天覆地的變化。在當今互聯網加速全球商業融合的背景下，國內銀行業的商業模式也越來越開放。在這個機遇更好，挑戰更大，前景更廣闊的新時代，商業銀行在各項業務快速擴張的同時，面臨的風險也越來越多，洗錢犯罪即是威脅著銀行穩健經營的一項重大安全隱患。

洗錢活動嚴重危害了國家利益、國家安全和金融機構健康有序地運行，反洗錢不但是打擊販毒、腐敗等犯罪活動的利器，而且對保障國家金融安全，降低銀行經營風險，深化銀行體制改革有著重要意義。銀行業金融機構作為反洗錢工作的排頭兵，必須加強員工教育，筑牢風險防線，全面推進反洗錢事業。

大學畢業后，我成為了農業銀行的一名員工，接受到了全面系統的反洗錢工作學習，認識到洗錢的危害性與反洗錢的必要性。作為銀行一線從業者，直接面對客戶，是反洗錢的第一道防線。在日常工作中，一要嚴格落實客戶身份識別制度，開展客戶身份盡職調查，對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的客戶身份進行識別，了解客戶的真實的身份、交易目的和交易性質，保存客戶身份資料和交易記錄信息。二要報送大額和可疑交易報告，即在為客戶辦理業務時，若發現可疑的洗錢活動，必須及時向上級部門匯報情況，協助核查線索。工作中本著高度負責的態度，努力避免洗錢活動從自己手中得逞。堅決不為利益所誘惑，杜絕與犯罪分子同流合污。

反洗錢工作的艱巨性，決定了加大力度宣傳相關知識的必要性。在履行反洗錢義務的同時，我行有責任和義務通過多種形式的宣傳活動，向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害，提高社會公眾的反洗錢自我防范意識，使打擊洗錢犯罪逐漸成為社會共識。讓客戶對反洗錢的危害有了較好的認識從而配合我行的反洗錢宣傳工作。我行開展了多次反洗錢宣傳月活動，走進學校、社區、商場等人員密集的場所，宣傳普及反洗錢的法規和知識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓客戶自覺遵守金融機構的反洗錢規定，按規定申辦銀行業務，從而逐漸形成全社會支持理解反洗錢工作的氛圍，為反洗錢法規制度的有效實施營造良好的社會環境。

反洗錢任重而道遠，是一項長期而艱巨的系統工程，隨著經濟快速的發展和金融不斷深化，我國洗錢現象也在逐年增多，洗錢手段隱蔽復雜，已經成為危及社會經濟發展的暗流，反洗錢工作是金融部門所面臨的長期而艱巨的戰略任務。作為一名農行人，我真心希望每一個人都能樹立反洗錢觀念，從我做起，杜絕洗錢活動。

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淺談銀行反洗錢工作的重要性

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