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銀行反詐宣傳工作總結

爭做金融衛士 守護金融安全

——銀行反詐宣傳工作總結

南區支行就全市銀行業金融機構“全民反詐”工作進行了強調，要求全體員工要提高政治站位、強化責任擔當，進一步增強全民反詐政治自覺，持續開展反詐宣傳，營造濃厚氛圍，切實守住人民群眾“錢袋子”。正是每位員工高度警惕性和強大責任感，才成功幫助客戶及時攔截一起詐騙案件，挽回客戶損失6000元整。

2021年11月初，南區支行一如往常忙碌而有序，突然一名年輕女子闖入，怒氣沖沖的質問大堂人員，為啥錢轉過去了對方卻收不到，并且出言不遜，態度惡劣，大堂經理見狀立馬前去詢問，幾經周折才得知情況，原來該女子因為大堂人員太多，便在自助柜員機上給別人轉了一筆賬，匯完之后對方反饋沒有收到錢，她便發火了，大堂經理忙上前解釋，柜員機非同名轉賬需要24小時才能到賬的，這也有助于保護客戶賬戶安全，無論大堂經理怎么解釋，客戶始終不接受，并抱怨說影響了自己的工資需要中行來負責，聽到這句話，經驗豐富的大堂經理感覺這筆匯款有問題，便連忙安撫客戶，并把她請到理財室詢問為啥這筆錢會影響其工資入賬，接過大堂經理遞過來的一杯熱水，客戶情緒好轉，便把事情的來龍去脈說了出來，原來是有人冒充銀行給她發短信說因為她個人信息缺失，賬戶被銀行凍結，現在需要她交6000元保證金，否則賬戶將被劃入黑名單，無法使用，恰巧該客戶因為身份證丟失，剛剛領了新的證件因個人原因還未到銀行更新，所以她對這個短信深信不疑，再加上中行卡是其工資卡，她擔心工資無法入賬，所以才立馬給對方匯款過去，了解了事情真相，大堂經理意識到該客戶是被騙了，連忙向客戶解釋，中行個人信息治理一般是需要客戶本人到店治理的，不會讓客戶先轉賬的，并說服客戶連忙到柜員機上進行轉賬撤銷，及時為客戶挽回了財產損失，客戶立馬給對方打電話質問，剛說一句便被對方掛了電話，再打已經關機，此時，她才恍然大悟，想起剛才的態度慚愧不已，千分道歉，萬分感謝，并在大堂客戶意見薄上寫下了一個大大的贊。

維護客戶的合法權益，保護客戶免遭金融詐騙，是銀行應盡的社會責任。網點工作人員要時刻保持清醒的頭腦，細心觀察客戶的言行舉止，特別是對那些轉賬、匯款的客戶，要善于溝通，了解其轉賬、匯款的用途，確認收款人與客戶的關系，并及時提示風險，保護好銀行和客戶的資金安全。同時，我們也總結分析，該事件說明客戶風險意識較低，在沒有正確判斷的情況下，便給對方進行轉賬。因此，我們在今后工作中，持續做好反詐宣傳，及時分析總結過往反詐案件，并制定多種措施加強防控宣傳：

1.加強一線柜員培訓，通過網點會議、晨會等形式組織員工開展防詐業務知識培訓，提高員工工作敏感性和警惕性，對于前來辦理業務的人員，做到“三必問”，即為什么要匯款，是否認識對方，是否知道電信網絡詐騙，有效防范電信網絡詐騙的發生。

2.做好日常反詐宣傳工作：支行通過張貼反詐海報、LED顯示屏滾動播放宣傳標語、發送防詐短信提醒、發放宣傳折頁、外拓營銷宣傳等形式，深入廣泛宣傳；并利用疫情網點出入管控等有利措施，對每位進入營業網點的人員發放宣傳小卡片、并在高柜張貼反詐小課堂二維碼，普及客戶反詐防控知識，全力做好“反詐防控攻堅年”宣傳工作，提升廣大市民的知曉率和防騙意識。

3.鼓勵市民參加微視頻宣傳賽：為深入學習貫徹總書記等中央領導關于打擊電信網絡詐騙犯罪的重要指示精神，踐行“支付為民”理念，拓寬宣傳渠道，為廣大群眾守好護好“錢袋子”發揮中行力量！

4.深化警銀合作：為有效提升支行反詐防控工作更為有效的開展，體現國有大行的責任擔當。南區支行積極匯報網點反詐防控、反洗錢、以案倒查等工作的開展情況，并配合公安部門就日常宣傳工作、新增賬戶開戶、企業賬戶管理等方面加強防控，為支行下一步反詐防控工作指明了方向。

初心永擎，方可照亮前路；使命在肩，更需砥礪前行。南區支行本著短期有效，長期有利的原則，日后將持續開展金融反詐工作，爭當百姓的金融衛士，守護人民群眾的財產安全，為廣大群眾營造更團結、更溫暖、更安全的金融消費環境，彰顯百年中行的責任與擔當！

另附常見的10種金融詐騙類型及破解對策：

南區支行

2021-11-22

另附常見的10種金融詐騙類型及破解對策：

1.非法集資詐騙：

犯罪分子承諾高額回報，虛構或夸大投資項目，以虛假宣傳造勢，進行資金詐騙。近年流行的P2P網絡借貸、違規發行高收益私募基金、高額返現網絡積分商城等都涉嫌非法集資。

對策：不輕信，不貪圖高額投資回報，如有需要應對相關資質進行核查。

2.假冒公檢法機關工作人員詐騙：

犯罪分子假冒公檢法等國家機關工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢為由，要求將其資金轉入所謂國家指定賬戶，并配合調查。

對策：不輕信，如有需要應及時與家人或朋友溝通。

3.假冒領導詐騙：

犯罪分子假冒單位領導或身邊工作人員給受害人打電話，要求到辦公室來，不久又打來電話說，因有急事需要錢，不要來了，并要求受害人給他的賬戶匯錢。

對策：不輕信，如有需要應及時與領導或同事聯系確認。

4.假冒他人微信、QQ號等詐騙：

犯罪分子盜取他人微信、QQ、郵箱等，向好友發送相關信息，騙取信任，隨后要求向指定賬戶匯款，進行詐騙。

對策：不輕信，如有需要應及時與好友進行電話等形式的直接溝通，確認真偽。

5.冒充銀行詐騙：

以銀行的名義，向受害人發送郵件、短信等，謊稱系統升級等原因，要求受害人登陸指定鏈接進行更新，最終獲取受害人銀行賬號、密碼等，從而實施犯罪。

對策：不輕信，如有需要應直接與銀行客服聯系、確認。

6.虛構中獎詐騙：

不法分子以知名節目組的名義向受害人發送中獎信息，謊稱受害人被抽中幸運觀眾，以繳納手續費、保證金等借口，誘騙受害人向指定賬戶匯款。

對策：不輕信，錄制節目、參與中獎等一般不會收取費用，如有需要應核實。

7.二維碼詐騙：

犯罪分子以降價、獎勵等為誘餌，要求受害人掃二維碼加入會員等形式，實則附帶木馬病毒，一旦掃描安裝，就會泄露個人銀行賬號、密碼等個人信息。

對策：不輕信，來歷不明、不是權威購物平臺的二維碼一律不要掃。

8.虛構車禍、綁架詐騙：

犯罪分子虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍、綁架等，需要緊急處理交通事故、繳納贖金等為由，要求對方立即匯款到指定賬戶。

對策：不輕信，如有需要應及時與家人或朋友溝通，或者報警。

9.快遞簽收詐騙：

犯罪分子冒充快遞人員撥打受害人電話，稱快遞未簽收或者看不清具體地址、姓名等，要求提供姓名、地址、手機號以及身份證號碼等。

對策：不輕信，個人信息一旦透露他人，會給名下的銀行卡、信用卡帶來安全隱患或者財產損失。

10.金融交易詐騙：

犯罪分子以某某證券公司名義，通過電話、短信等形式散布虛假個股內幕信息及走勢，要求受害人在其自身搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現貨，實施詐騙。

對策：不輕信，如有需要應找正規公司咨詢

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